集资诈骗罪的立案条件是什么 作者：未知     时间：2019-11-06    来源：互联网

　　关于集资诈骗不知道大家了解多少呢？在现实生活中其实也可以经常看到，如一些公司为了钱就以各种名义去集资去骗大家的钱，这种行为就是集资诈骗了。今天小编就搜集了关于集资诈骗罪的立案条件的知识，希望能给大家带来帮助，欢迎阅读。

　　一、集资诈骗罪的立案条件

　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;

　　2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

　　二、集资诈骗判多少年

　　对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

　　三、集资诈骗罪的认定标准

　　关于集资诈骗罪的认定标准主要有以下几个方面：

　　(一)司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：

　　1、集资后携带集资款潜逃的;

　　2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的;

　　3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

　　4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的

　　(二)集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。

　　如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。

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